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盈禾备用网址:公安机关不会知道这笔钱已经被兑换成比特币

时间:2021/4/25 9:19:25  作者:  来源:  浏览:8  评论:0
内容摘要:本案主审法官、上海浦东新区人民法院法官刘娟娟在接受采访时表示,虽然虚拟货币洗钱是一种新的技术和专业手段,但其验证路径与传统洗钱相同。被洗钱的钱会被转回来。获得证据的困难在于踪迹更难找到,而且最有可能出现在海外。朱启家透露,在这个案例中,资金的流向非常隐蔽。在调查洗钱案件时,通常需...
本案主审法官、上海浦东新区人民法院法官刘娟娟在接受采访时表示,虽然虚拟货币洗钱是一种新的技术和专业手段,但其验证路径与传统洗钱相同。被洗钱的钱会被转回来。获得证据的困难在于踪迹更难找到,而且最有可能出现在海外。

朱启家透露,在这个案例中,资金的流向非常隐蔽。在调查洗钱案件时,通常需要跟踪资金的流向。在这种情况下,明显的资金流动被中断了。陈莉把钱从银行账户转给“矿工”。“矿工”的银行账户与陈莉的丈夫没有联系,不可能构成一个完整的洗钱链。如果不是陈莉的招供和微信聊天记录,公安机关不会知道这笔钱已经被兑换成比特币,也不会打电话给她的丈夫。

彭启金,广东省广州市白云区公安局国际刑警大队第四级警司。他经常卷入欺诈和洗钱案件。去年使用虚拟货币洗钱的案例也让他对如何分析资金流动有了新的看法。

本案的上游犯罪也是利用虚拟货币进行诈骗的案件。2020年2月底,谢华举报了一个案例,他在互联网上遇到了一名金融投资老师,对方引导他在一个名为“Biqi”的网站上投资比特币,并先后投资了310万元。后来,老师说,投资平台爆发了,损失了310万元。谢国忠怀疑对方恶意经营,故意让自己赔钱,于是前去报案,并提供了嫌疑人经营的11个一级账户。


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